如果您是一名中小企業(yè)主或個(gè)體商戶(hù)，當(dāng)有人以“周轉(zhuǎn)資金”為由，向您借用收款碼并承諾給您一定報(bào)酬時(shí)，請(qǐng)務(wù)必提高警惕，這很可能是幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織“跑分”洗錢(qián)的違法犯罪活動(dòng)。
近期，北京海淀警方持續(xù)對(duì)幫助境外信用卡詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙開(kāi)展打擊。案件偵辦中，警方發(fā)現(xiàn)有犯罪團(tuán)伙在多地通過(guò)唆使、誘騙中小企業(yè)主和個(gè)體商戶(hù)提供收款碼等方式進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。
經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查取證，警方摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工及作案手法。據(jù)辦案民警介紹，犯罪分子在實(shí)施犯罪過(guò)程中，
詐騙組織通過(guò)境外社交平臺(tái)發(fā)布信息，招募洗錢(qián)團(tuán)伙；
境內(nèi)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙接單后，通過(guò)聯(lián)系專(zhuān)業(yè)“跑分”洗錢(qián)人員，承諾給予一定報(bào)酬的方式獲取小企業(yè)主、個(gè)體商戶(hù)的收款碼；
隨后，詐騙組織將這些商戶(hù)收款碼發(fā)給電詐受害者，誘導(dǎo)其進(jìn)行掃碼轉(zhuǎn)錢(qián)。
這樣一些商戶(hù)在不知曉資金為非法所得的情況下，成了詐騙分子的“幫兇”。
在掌握充分證據(jù)后，北京海淀警方先后13批次組織警力前往全國(guó)多地，成功抓捕多個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙組織者和“跑分”洗錢(qián)人員。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
何為“跑分”？
“跑分”是指不法分子通過(guò)招募社會(huì)人員或誘騙商戶(hù)提供收款碼、銀行賬戶(hù)等，為境外信用卡詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移贓款的行為。此類(lèi)犯罪不僅擾亂金融秩序，更會(huì)使部分中小企業(yè)主、個(gè)體商戶(hù)在不知情中成為洗錢(qián)犯罪幫兇。
警方提示
犯罪分子往往通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布一些所謂操作簡(jiǎn)單輕松又高收益的“兼職”吸引人注意，殊不知這是引誘犯罪的圈套。廣大網(wǎng)友一定提高警惕，不要貪圖小利出借自己的個(gè)人信息，如：身份證件、個(gè)人賬戶(hù)、銀行卡、支付二維碼等，不要為了“蠅頭小利”觸碰法律紅線(xiàn)。
（總臺(tái)央視記者 趙學(xué)榮）
